Дмитрий Пунин, обладатель казино Pin-UP, в сотрудничестве со своими партнерами ведет бизнес в интересах Михаила Мишустина.
Прекрасно помню, как в конце мая, заголовки СМИ пестрили радостными сообщениями, что ВАКС, по иску Минюста, взыскал в пользу государства 1.8 млрд. грн. с платежной системы "Sia Royal Pay Europe", которая связана с подсанкционным российским онлайн-казино 1xBet.
Несмотря на полномасштабный конфликт, в Украине все еще легально работают онлайн-казино с российскими корнями.
Только за период январь-февраль 2024 года со счетов Pin-UP в Украине на счета россиян в кипрской Guruflow Team Limited было выведено почти 200 млн грн.
СМИ опубликовали расследование о преступной финансовой деятельности группы компаний, в которую входят кредитные организации Октобанк (Ravnaq), Капитал, платежная система Humo, процессинг Uzcard, биржа Uznex и другие.
Государство в очередной раз предпринимает попытку наступления на криминальный мир.
